Система корпоративного управления
Корпоративное управление ПАО «Юнипро» ориентировано на создание и сохранение доверительных отношений Компании с инвесторами, защиту прав и интересов акционеров, рост стоимости акций, а также повышение деловой репутации.
Наиболее важными приоритетами Юнипро являются:
- организация эффективного корпоративного управления, нацеленного на достижение наибольшей результативности деятельности Общества;
- повышение прозрачности и обоснованности принимаемых управленческих решений;
- снижение рисков и защита прав и интересов акционеров Компании.
Система корпоративного управления ПАО «Юнипро» выстроена в полном соответствии с нормами и требованиями российского законодательства, Правилами листинга ПАО Московская Биржа, рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России. Особое значение при построении эффективной системы корпоративного управления имеют современные стандарты корпоративного управления, широко применяемые компаниями, входящими в состав группы Uniper, которые Общество активно внедряет в свою корпоративную практику.
В Компании принят Кодекс корпоративного поведения ПАО «Юнипро», который содержит фундаментальные требования в отношении этичного корпоративного поведения.
-
Подотчетность
-
Справедливость
-
Ответственность
-
Прозрачность
-
Этичность
-
Устойчивое развитие
-
Надежность
Совершенствование системы корпоративного управления
Принципы и рекомендации, утвержденные Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, являются основными целевыми показателями для совершенствования системы корпоративного управления Компании. Совершенствование корпоративного управления рассматривается ПАО «Юнипро» как составная часть общей работы по повышению эффективности деятельности и конкурентоспособности Компании и является объектом постоянного контроля со стороны Совета директоров и исполнительных органов Общества.
В 2020 году Юнипро продолжило внедрение норм Кодекса корпоративного управления Банка России, направленных на повышение уровня корпоративного управления, путем приведения внутренних документов в соответствие с ним, создания новых документов, а также применения норм в повседневной практике
| Область совершенствования |
Мероприятия, реализованные в 2020 году |
Планы на 2021 год |
| Взаимодействие с акционерами |
Акционерам была предоставлена возможность участия в голосовании по вопросам повестки дня на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте АО ВТБ Регистратор (держатель реестра владельцев ценных бумаг Общества) и в мобильном приложении Кворум. Для акционеров была реализована возможность направления вопросов председателю Совета директоров Компании и заместителю председателя Совета директоров Компании по адресам электронной почты, указанным на сайте Юнипро |
Организация «горячей линии»/ форума для акционеров при подготовке к Общим собраниям акционеров. Трансляция очных Общих собраний акционеров на сайте Компании в сети Интернет. Утверждение Положения о порядке взаимодействия с акционерами |
| Актуализация и создание внутренних документов |
Утвержден Устав Общества в новой редакции в целях приведения его в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах», а также соблюдения рекомендаций Кодекса Банка России. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, обновленным Уставом ПАО «Юнипро» и другими внутренними нормативными документами в новой редакции утверждены следующие документы:
Утверждена Антимонопольная политика ПАО «Юнипро» |
Утверждение Антикоррупционной политики. Актуализация Положения о Совете директоров в части включения дополнительных положений относительно порядка адаптации новых членов Совета директоров, предотвращения конфликта интересов членов Совета директоров. Утверждение Политики о вознаграждении членов Совета директоров. Утверждение Политики обеспечения правопреемственности членов Совета директоров. Закрепление в Уставе перечня существенных корпоративных действий. Утверждение Положения об управлении внутреннего аудита в новой редакции |
| Эффективность работы органов управления и контроля |
Проведена самооценка эффективности работы Совета директоров Общества и его комитетов в 2019-2020 корпоративном году, результаты которой рассмотрены на очном заседании Совета директоров. Реализован в большей части План-график мероприятий по внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и План мероприятий по улучшению практики корпоративного управления |
Увеличение количества заседаний Совета директоров, в том числе очных заседаний. Проведение регулярных стратегических сессий при Совете директоров |
| Раскрытие информации |
Начиная с 2019 года на постоянной основе обновляется раздел «Корпоративное управление» на сайте Юнипро на русском и английских языках |
Увеличение количества раскрываемой информации на английском языке на сайте Юнипро |
Участие в конкурсе Legal Insight
Корпоративно-правовой блок ПАО «Юнипро» получил сразу несколько наград престижного конкурса «Лучшие юридические департаменты России — 2020», проводимого отраслевым журналом Legal Insight.
В активе специалистов юридического департамента Юнипро серебро в номинации «Эффективное взаимодействие с органами государственной власти» и бронза в номинации «Лучшая команда».
Юридическая команда Юнипро также получила «Приз симпатий экспертного совета». Данная награда особенно ценна, потому что присуждается вне заявленных номинаций и не делится на призовые места между остальными 50 участниками, и отражает отношение профессионального экспертного совета к команде в целом и к заявке на участие в конкурсе, которая по мнению жюри была самой интересной и запоминающейся.
Команда корпоративно-правового блока Компании была представлена юристами из филиалов (отделы правовой работы и управления собственностью) и юристами Московского представительства. Эффективность и уникальность команды была раскрыта не только через сочетание ценностей и опыта каждого сотрудника, но и многообразие хобби коллег.
На этом победы не закончились. Коллеги подготовили комикс, который описывает работу юристов в рамках проекта по недопущению расторжения договоров о предоставлении мощности с крупными потребителями из-за пожара, произошедшего на энергоблоке №3 Березовской ГРЭС. Жюри также оценило старания юристов Юнипро: команда корпоративно-правового блока получила специальный приз за творческий подход
Cоблюдение Кодекса корпоративного управления
ПАО «Юнипро» повышает уровень корпоративного управления, ежегодно поступательно улучшая качество практик управления. В 2020 году Общество продолжило совершенствование системы корпоративного управления в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, оперативно реагируя на изменения внешней конъюнктуры и лучшие практики.
Общество частично или полностью соблюдает 95% принципов корпоративного управления и с каждым годом улучшает показатель полного соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России. Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проводилась по методологии, разработанной Банком России, с учетом рекомендаций по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (приложение к письму Банка России от 17.02.2016 №ИН-06-52/8).
Осенью 2019 года юридическая фирма Allen & Overy осуществила аудит системы корпоративного управления ПАО «Юнипро», по результатам которого пришла к заключению, что ПАО «Юнипро» отвечает высоким стандартам корпоративного управления, и выдала перечень рекомендаций по дальнейшему улучшению корпоративного управления. В 2020 году ПАО «Юнипро» внедрило большинство выданных рекомендаций. Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» на заседании 06.10.2020 предварительно рассмотрел каждую рекомендацию, статус их выполнения и необходимость дальнейшего обсуждения невыполненных рекомендаций (протокол от 09.10.2020 №57). Советом директоров были рассмотрены рекомендации по совершенствованию системы корпоративного управления, в результате которых менеджменту ПАО «Юнипро» было выдано поручение реализовать рекомендации в части увеличения количества раскрываемой на английском языке информации на сайте Общества, закреплению критериев существенных корпоративных действий в Уставе, принятия отдельной политики по вознаграждению членов Совета директоров Общества и закреплению должности старшего независимого директора.
-
Не выполнено
-
Частично выполнено
-
Выполнено
|
Раздел |
Принципы, рекомендованные Кодексом |
Принципы, полностью соблюдаемые Обществом |
Принципы, частично соблюдаемые Обществом |
Принципы, несоблюдаемые Обществом |
| I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав |
13 |
10 |
2 |
1 |
| II. Совет директоров общества |
37 |
32 |
3 |
2 |
| III. Корпоративный секретарь Общества |
2 |
2 |
0 |
0 |
| IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества |
10 |
5 |
5 |
0 |
| V. Система управления рисками и внутреннего контроля |
6 |
5 |
1 |
0 |
| VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества |
7 |
4 |
3 |
0 |
| VII. Существенные корпоративные действия |
5 |
1 |
3 |
1 |
| Итого |
80 |
59 |
17 |
4 |
Полный отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведен в Приложении