Органы управления102-22102-23
Общее собрание акционеров
Высшим органом управления ПАО «Юнипро» является Общее собрание акционеров, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства, Уставом и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» состоялось 10 июня 2020 года . В соответствии с рекомендацией Банка России годовое Общее собрание акционеров состоялось в форме заочного голосования, всем акционерам была предоставлена возможность дистанционного участия в собраниях, в частности, путем электронного голосования. Более 96% акционеров проголосовали через электронные сервисы.
В соответствии с повесткой дня акционерами были рассмотрены следующие вопросы:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;
- избрание членов Совета директоров;
- утверждение аудитора;
- утверждение в новой редакции Устава, Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении.
Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» состоялось 7 декабря 2020 года в форме заочного голосования. Акционерами в соответствии с повесткой дня был рассмотрен вопрос о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года.
Совет директоров102-24
Профессиональный и эффективно действующий Совет директоров является одним из ключевых элементов системы корпоративного управления Компании, который позволяет обеспечивать ее последовательное и плодотворное развитие в интересах ПАО «Юнипро».
Деятельность Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров ПАО «Юнипро».
-
Профессионализм
-
Эффективность
-
Объективность и независимость суждений
-
Соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров
Компетенции Совета директоров определены в Уставе ПАО «Юнипро» и четко разграничены с компетенциями исполнительных органов управления Общества, осуществляющих руководство текущей деятельностью. Совет директоров, среди прочего:
- осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества;
- утверждает приоритетные направления его развития;
- обеспечивает реализацию и защиту прав и законных интересов акционеров;
- определяет видение, миссию и стратегию Общества;
- формирует эффективные исполнительные органы и обеспечивает контроль их деятельности путем рассмотрения отчетов о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества и поддерживая результативную систему мотивации;
- утверждает политику в области внутреннего контроля и управления рисками, обеспечивает функционирование систем управления рисками и внутреннего контроля;
- уделяет большое внимание совершенствованию системы и практики корпоративного управления в Обществе,
- обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации о деятельности Общества.
Состав Совета директоров сформирован таким образом, чтобы обеспечивать равновесие профессионализма, знаний, опыта с целью надлежащего выполнения членами Совета директоров своих обязанностей в интересах Компании.
Члены Совета директоров избираются ежегодно Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. Основными критериями при формировании Совета директоров Общества являются:
- предъявление к членам определенных требований к уровню квалификации, опыта, знаний, деловых качеств и деловой репутации;
- избрание в состав не менее трех независимых директоров;
- ограничение количества исполнительных директоров, число которых не может составлять более одной четвертой состава;
- отсутствие конфликта интересов членов.
Несмотря на отсутствие в Компании требований по гендерному разнообразию, при отборе кандидатов женщины имеют равные права и возможности с мужчинами. Например, должность заместителя Председателя Совета директоров занимает независимый директор Белова Анна Григорьевна.
Независимые директора
В действующий состав Совета директоров входят три независимых директора, что соответствует требованиям, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом Банка России.
Независимые директора играют большую роль в эффективном осуществлении Советом директоров своих функций, особенно в вопросах, связанных с выработкой стратегии развития Компании и управлением рисками, а также направленных на защиту интересов акционеров и инвесторов.
Важным пунктом программы совершенствования корпоративного управления Общества, начиная с 2018 года, является практика проведения деловых встреч с независимыми директорами для предварительного обсуждения ключевых вопросов, которые выносятся на рассмотрение Совета директоров.
В 2020 году в состав Совета директоров Общества входили независимые директора:
- Белова Анна Григорьевна;
- Вьюгин Олег Вячеславович;
- Абдушелишвили Георгий Леванович.
В марте 2020 года Комитетом по кадрам и вознаграждениям проводился анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов в Совет директоров Компании. Анализ осуществлялся на основе сведений и анкет по оценке независимости, полученных от кандидатов в Совет директоров Компании, а также исходя из имеющихся персональных данных о кандидатах. Согласно Протоколу заседания Совета директоров от 03.04.2020 №287 все три кандидатуры признаны независимыми.
Состав Совета директоров
Текущий состав Совета директоров ПАО «Юнипро» сбалансирован по необходимым компетенциям и профессиональному опыту. Принцип сбалансированности Совета директоров реализуется на основе наличия высокого уровня профессиональных знаний и компетенции, достаточного количества времени для исполнения обязанностей члена Совета директоров, отсутствия конфликта интересов, что способствует принятию эффективных решений.
В состав Совета директоров ПАО «Юнипро» входят 9 членов, из которых 3 — независимых, 1 — исполнительный, 5 — неисполнительных.
В 2020 году работу осуществляли два состава Совета директоров. Первый состав был избран на внеочередном Общем собрании акционеров 3 декабря 2019 года, когда в Совет директоров вошел Дэвид Брайсон, из состава Совета директоров вышел Уве Фип. Второй состав был избран на годовом Общем собрании акционеров 10 июня 2020 года, когда из состава Совета директоров вышел Экхардт Рюммлер и вернулся Уве Фип.
Независимые директора ПАО «Юнипро» привносят взвешенные и независимые мнения и суждения, основанные исключительно на их опыте и компетенции. Участие и вклад независимых директоров в работу Совета директоров повышает уровень доверия к Компании со стороны акционеров и широкого круга инвесторов, повышает качество управленческих решений, а также способствует соблюдению принципов корпоративного управления Общества
Принимая во внимание рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России и лучшие рыночные практики корпоративного управления в Юнипро с 10 декабря 2019 года Заместителем Председателя Совета директоров является независимый директор
-
Неисполнительный
-
Независимый
-
Исполнительный
-
Менее 1 года
-
От 1 года до 3 лет
-
От 3 до 6 лет
-
Более 6 лет
|
Сфера деятельности |
||||||
|
Ф.И.О. |
энергетика |
финансы |
менеджмент |
производство |
наука |
иные компетенции |
| Ширенбек А. |
+ |
+ |
||||
| Белова А.Г. |
|
+ |
+ |
Кандидат экономических наук |
||
| Абдушелишвили Г.Л. |
+ |
Поиск и развитие лидеров организации |
||||
| Брайсон Д. |
+ |
+ |
+ |
Магистр оборонных технологий |
||
| Патрик Вольфф Д-р |
+ |
Юриспруденция, доктор канонического и гражданского права |
||||
| Вьюгин О.В. |
+ |
+ |
Кандидат физикоматематических наук, заслуженный экономист Российской Федерации |
|||
| Фип У. |
+ |
Магистр в области нефтяного инжиниринга |
||||
| Хартман Р. |
+ |
Почетный доктор Университета Маркони (Италия) |
||||
| Широков М.Г. |
+ |
+ |
||||
Введение в должность
Впервые избранный член Совета директоров проходит процедуру вводного курса по следующей программе: знакомство с членами Правления и менеджментом Компании, ознакомление с внутренними документами общества, программными и техническими средствами, применяемыми в работе Совета директоров.
Связующим звеном между членами Совета директоров и Компанией является Корпоративный секретарь, который отвечает на все возникающие вопросы и, при необходимости, организует встречи с менеджментом Компании или аудитором.
На дату выдвижения и в течение 2020 года уведомлений от членов Совета директоров о наличии у них конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления конкурентов Общества) не поступало
Краткие биографии членов Совета директоров на 31.12.2020
-
Андреас Ширенбек
председатель Совета директоров, неисполнительный директор
- Год рождения:
- 1966
- Гражданство:
- Германия
- Образование:
- В 1992 году получил степень магистра наук в области электротехники в Дрезденском университете (Германия). В 2009 году получил степень магистра делового администрирования по программе для исполнительных директоров в Гарвардской школе бизнеса (США)
- Должности, занимаемые последние 5 лет:
-
С 2019 года — Главный исполнительный директор Uniper SE (Дюссельдорф, Германия) *
С 2012 по 2019 год — Главный исполнительный директор ThyssenKrupp Elevator (Эссен, Германия)
- Членство в органах управления других организаций в настоящее время:
-
С 2019 года — Председатель Правления Uniper SE (Дюссельдорф, Германия) Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 14.06.2019
Не имеет доли участия в уставном капитале Общества, в течение 2020 года сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Юнипро» не совершал
* 30.03.2021 покинул пост Главного исполнительного директора Uniper SE. -
Белова Анна Григорьевна
Заместитель Председателя Совета директоров, независимый директор, Председатель Комитета по аудиту Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
- Год рождения:
- 1961
- Гражданство:
- Российская Федерация
- Образование:
- Окончила в 1984 году Московский инженерно-физический институт по специальности «инженер-системотехник». В 1989 году — аспирантуру НИИ Радиоприборостроения. В 2000 году — Академию повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы по специальности «финансы и кредит». В 2002 году присвоена степень кандидата экономических наук
- Должности, занимаемые последние 5 лет:
-
С 2012 по 2020 год – профессор Высшей школы менеджмента Высшей школы экономики
С 2020 года – преподаватель (по совместительству) кафедры прикладной институциональной экономики ФГБОУ высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» (МГУ)
- Членство в органах управления других организаций в настоящее время:
-
С 2011 года — Заместитель Председателя Совета директоров CFE inc
С 2016 года — член Совета директоров Tiscali S.p.A
С 2017 года — член Совета директоров ПАО АФК «Система»
С 2020 года — член Совета директоров ООО «УК «Сегежа групп»
Впервые избрана в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 15.06.2016
Не имеет доли участия в уставном капитале Общества, в течение 2020 года сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Юнипро» не совершала
-
Абдушелишвили Георгий Леванович
Член Совета директоров, независимый директор, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, член Комитета по аудиту Совета директоров
- Год рождения:
- 1962
- Гражданство:
- Российская Федерация
- Образование:
- В 1985 году окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета. До этого, с 1979 по 1981 год, — спортивный факультет Института физкультуры им. П.Ф. Лесгафта. В 1992 году — Emory University (Атланта, США), менеджмент
- Должности, занимаемые последние 5 лет:
-
С 2010 по 2017 год – Управляющий директор АО «Вектор Лидерства»
С 2017 года — Директор по развитию бизнеса ООО «Уорд Хауэл»
С 2018 года — Управляющий директор – Старший партнер АО «Вектор Лидерства»
- Членство в органах управления других организаций в настоящее время:
-
С 2015 года — Член Попечительского совета Фонда Европейского университета в Санкт-Петербурге
С 2018 года — Член Совета по Европе и Африке The Association of Executive Search and Leadership Consultants (AESC) (Лондон, Великобритания)
Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 14.06.2019
Не имеет доли участия в уставном капитале Общества, в течение 2020 года сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Юнипро» не совершал
-
Дэвид Брайсон
Член Совета директоров, неисполнительный директор
- Год рождения:
- 1967
- Гражданство:
- Великобритания
- Образование:
- В 1989 году окончил курс ввода в эксплуатацию, Королевская военная академия Сэндхерст (Sandhurst). В 1993 году получил степень бакалавра инженерных наук (диплом с отличием) — Информационные технологии, Технологический институт Крэнфилда. 1999 году — степень магистра оборонных технологий, Университет Крэнфилда. В 2000 году окончил Комплексный коммандно-штабный курс, Колледж командно-штабной службы сил обороны. В декабре 2007 — MBA, Открытый университет. В 2011-2012 — Система управления талантами, планирование кадрового резерва на ключевые позиции E.ON. В 2018 году окончил Программу комплексного управления 114, INSEAD (Европейский институт управления). В 2014 — Формирование эффективных советов директоров (IESE / Harvard Business School).
- Должности, занимаемые последние 5 лет:
-
С 2019 года — Директор по производственным вопросам Uniper SE (Дюссельдорф, Германия)
С 2015 по 2018 год – Исполнительный директор по управлению активами Uniper SE (Дюссельдорф, Германия)
- Членство в органах управления других организаций в настоящее время:
-
С 2019 года — член Правления Uniper SE (Дюссельдорф, Германия)
Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 03.12.2019
Не имеет доли участия в уставном капитале Общества, в течение 2020 года сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Юнипро» не совершал
-
Д-р Патрик Вольфф
Член Совета директоров, неисполнительный директор
- Год рождения:
- 1971
- Гражданство:
- Германия
- Образование:
- В 1994 году окончил Рейнский Боннский университет Фридриха Вильгельма (Германия). В 1997 году — Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана (Германия). В 1999 году получил степень доктора канонического и гражданского права
- Должности, занимаемые последние 5 лет:
-
С 2016 года — Главный юридический советник и руководитель направления по процедуре соответствия Uniper SE (Дюссельдорф, Германия)
- Членство в органах управления других организаций в настоящее время:
-
С 2015 года — член Наблюдательного совета Uniper Kraftwerke GmbH (Дюссельдорф, Германия)
С 2016 года — член Наблюдательного совета Uniper Global Commodities SE (Дюссельдорф, Германия)
С 2016 года — Председатель Наблюдательного совета Hamburger Hof Versicherungs-AG (Дюссельдорф, Германия
Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 15.06.2016
Не имеет доли участия в уставном капитале Общества, в течение 2020 года сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Юнипро» не совершал.
-
Вьюгин Олег Вячеславович
Член Совета директоров, независимый директор, член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, член Комитета по аудиту Совета директоров
- Год рождения:
- 1952
- Гражданство:
- Российская Федерация
- Образование:
- В 1974 году окончил механико-математический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности «математика». В 1978 году присвоена степень кандидата физико-математических наук
- Должности, занимаемые последние 5 лет:
-
С 2007 года — Профессор Школы финансов факультета экономических наук Высшей школы экономики (в настоящее время по совместительству)
С 2019 года — Советник Генерального директора ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»
- Членство в органах управления других организаций в настоящее время:
-
С 2002 года — член Совета Фонда «Центр стратегических разработок»
С 2008 года — член Попечительского совета Некоммерческой организации «Фонд целевого капитала РЭШ»
С 2008 года — член Попечительского совета Фонда Европейского университета в Санкт-Петербурге.
С 2010 года — Председатель Совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка
С 2011 года — член Попечительского совета Некоммерческого фонда «Аналитический центр «Форум»
С 2015 года — член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
С 2016 года — член Совета Фонда поддержки молодежного предпринимательства «АГАТ»
С 2017 года — Председатель Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
С 2017 года — Председатель Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»
С 2019 года — член Совета директоров СФ Холдингс Компани ПиЭлСи
Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 07.12.2017
Не имеет доли участия в уставном капитале Общества, в течение 2020 года сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Юнипро» не совершал
-
Уве Фип
Член Совета директоров, неисполнительный директор
- Год рождения:
- 1960
- Гражданство:
- Германия
- Образование:
- В 1987 году окончил Университет Клаусталь и Хаген (Германия), магистр в области нефтяного инжиниринга и диплом по специальности «Бизнес-администрирование» (дипломированный специалист по экономике и организации торговли)
- Должности, занимаемые последние 5 лет:
-
С 2013 года — Старший Вице-Президент по закупкам газа Uniper Global Commodities SE
Вновь избран в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 10.06.2020
Не имеет доли участия в уставном капитале Общества, в течение 2020 года сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Юнипро» не совершал
-
Райнер Хартманн
Член Совета директоров, неисполнительный директор
- Год рождения:
- 1945
- Гражданство:
- Германия
- Образование:
- Окончил Частное торговое училище по специальности «Экономика производства» (Байройт, ФРГ). Почетный доктор Университета Маркони (Италия)
- Должности, занимаемые последние 5 лет:
-
С 2013 по 2016 год — глава Московского представительства E.ON Global Commodities SE (Дюссельдорф, Германия)
С 2016 года – глава Московского представительства Uniper Global Commodities SE (Дюссельдорф, Германия)
- Членство в органах управления других организаций в настоящее время:
-
С 2014 года — Председатель Почетного совета Ассоциации европейского бизнеса в Российской Федерации
Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 06.06.2008
Не имеет доли участия в уставном капитале Общества, в течение 2020 года сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Юнипро» не совершал
-
Максим Геннадьевич Широков
Член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор, Исполнительный директор
- Год рождения:
- 1966
- Гражданство:
- Российская Федерация
- Образование:
- В 1988 году окончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны. В 1994 году – Московский юридический институт. В 1996 году получил диплом МВА в Pacific Coast University (США). В 2003 году окончил Лондонскую школу бизнеса
- Должности, занимаемые последние 5 лет:
-
С 2012 года — Генеральный директор ПАО «Юнипро»
С 2015 по 2016 год — Генеральный директор ООО «Юнипер»
С 2018 года — Генеральный директор ООО «Юнипро Инжиниринг»
- Членство в органах управления других организаций в настоящее время:
-
С 2013 года — член Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии»
Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 21.02.2013
Не имеет доли участия в уставном капитале Общества, в течение 2020 года сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Юнипро» не совершал
Краткие биографии членов Совета директоров в период с 03.12.2019 по 10.06.2020
-
Экхардт Рюммлер
Член Совета директоров, неисполнительный директор
- Год рождения:
- 1960
- Гражданство:
- Германия
- Образование:
- В 1984 году окончил Технический университет Гамбурга, инженер по специальности «Технология морского судостроения»
- Должности, занимаемые последние 5 лет:
-
С 2015 по 2019 год — главный инженер Uniper SE (Дюссельдорф, Германия)
С 2016 по 2019 год — Исполнительный директор Uniper Generation GmbH (Дюссельдорф, Германия)
С 2016 по 2019 год — Исполнительный директор Uniper Kraftwerke GmbH (Дюссельдорф, Германия)
Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 15.06.2016
Не имеет доли участия в уставном капитале Общества, до 10.06.2020 года сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Юнипро» не совершал
Отчет о работе Совета директоров
В 2020 году проведено 14 заседаний Совета директоров (4 — в очной форме), на которых рассмотрено 69 вопросов. Основное внимание Совета директоров было уделено вопросам стратегии, корпоративного управления, регулированию финансово-хозяйственной деятельности Общества и кадровым аспектам.
Все вопросы, которые выносятся на рассмотрение Совета директоров, предварительно рассматриваются на заседании Правления. Вопросы, отнесенные к компетенции Комитетов (Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям), предварительно рассматриваются Комитетами, которые в соответствии с Правилами листинга, состоят полностью из независимых директоров.
По наиболее сложным вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, членам Совета директоров предлагается возможность задать все интересующие вопросы инициаторам соответствующих вопросов как через Корпоративного секретаря, так и посредством совещаний.
-
Заочные
-
Очные
-
Стратегия и приоритетные направления деятельности
-
Корпоративное управление
-
Сделки
-
Утверждение внутренних документов
-
Контроль, риски и отчетность
-
Кадры и вознаграждение
-
Иное
|
Ф.И.О. |
Участие в заседаниях / всего заседаний |
% участия в заседаниях |
|
Лица, входившие в состав Совета директоров в течение всего отчетного периода |
||
| Андреас Ширенбек |
14/14 |
100 |
| Белова Анна Григорьевна |
14/14 |
100 |
| Д-р Патрик Вольфф |
14/14 |
100 |
| Вьюгин Олег Вячеславович |
14/14 |
100 |
| Абдушелишвили Георгий Леванович |
14/14 |
100 |
| Райнер Хартманн |
14/14 |
100 |
| Широков Максим Геннадьевич |
14/14 |
100 |
| Дэвид Брайсон |
14/14 |
100 |
|
Лица, вошедшие в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров 10 июня 2020 года |
||
| Уве Фип |
9/9 |
100 |
|
Лица, вышедшие из состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров 10 июня 2020 года |
||
| Экхардт Рюммлер |
0/5 |
0 |
|
Категории |
Наиболее важные вопросы/решения |
| Стратегия и приоритетные направления деятельности |
6 раз был рассмотрен вопрос о статусе инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». В октябре 2020 года члены Совета директоров обсудили стратегические перспективы развития Компании. Советом директоров было принято решение об участии энергоблока №2 филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» в отборе проектов модернизации на 2026 год |
| Корпоративное управление |
Советом директоров были рассмотрены рекомендации по совершенствованию системы корпоративного управления, в результате которых менеджменту ПАО «Юнипро» было дано поручение реализовать рекомендации в части увеличения количества раскрываемой на английском языке информации на сайте Общества, закреплению критериев существенных корпоративных действий в Уставе, принятия отдельной политики по вознаграждению членов Совета директоров Общества, и закреплению должности старшего независимого директора |
| Контроль, риски и отчетность |
На каждом заседании Совета директоров проходило обсуждение текущей ситуации с COVID-19 в филиалах Компании. Менеджмент Компании информировал членов Совета директоров о реализуемых мероприятиях для предотвращения распространения коронавирусной инфекции |
| Кадры и вознаграждение |
Одобрены дополнительные соглашения к коллективным договорам, заключенным в филиалах Общества на 2018-2020 годы |
Оценка деятельности Совета директоров102-28
Независимая оценка
В отчетном периоде проведена независимая оценка деятельности Совета директоров Общества путем привлечения внешнего независимого консультанта – ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование».
Оценка деятельности Совета директоров проводилась в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года посредством анкетирования членов Совета директоров, индивидуальных интервью с членами Совета директоров и рядом руководящих работников Общества, а также анализа внутренних документов, регулирующих деятельность Совета директоров и его комитетов, Корпоративного секретаря, протоколов заседаний Совета директоров, комитетов и других релевантных материалов. Результаты независимой оценки были рассмотрены на заседании Совета директоров (Протокол от 03.04.2020 №287).
В периметр оценки входили следующие области:
- оценка эффективности Совета директоров в целом;
- оценка эффективности каждого комитета;
- оценка эффективности Председателя Совета директоров.
Позитивная динамика в работе Совета директоров за последние несколько лет включает:
- совершенствование состава Совета директоров;
- улучшения в процедурах работы Совета директоров, в том числе относительно охвата тем, обсуждаемых на Совете директоров, культуры обсуждения, планирования его работы, частоты очных заседаний, процедуры предоставления материалов к заседаниям;
- более эффективное взаимодействие Совета директоров c внутренним аудитом, более глубокое погружение Совета директоров в вопросы риск-менеджмента и комплаенса.
Самооценка
В марте 2020 года была проведена самооценка работы Совета директоров в 2019-2020 корпоративном году. Оценка проводилась путем анкетирования членов Совета директоров, а также анализа внутренних документов, регулирующих деятельность Совета директоров и его комитетов, протоколов заседаний Совета директоров и комитетов и других релевантных материалов.
По результатам анализа полученных данных Комитетом по кадрам и вознаграждениям был подготовлен отчет об итогах оценки эффективности работы Совета директоров Общества и его комитетов в 2019-2020 корпоративном году, а также рекомендации по дальнейшему совершенствованию развития деятельности Совета директоров и комитетов при нем.
Данный отчет рассмотрен на очном заседании Совета директоров 02 апреля 2020 года. Проведенная оценка подтверждает эффективность работы Совета директоров и его комитетов в 2019-2020 корпоративном году.
По результатам самооценки в качестве рекомендаций по дальнейшему совершенствованию и развитию деятельности Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров Общества, Корпоративного секретаря было выделено следующее:
- вовлекать членов Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров в формирование плана работы Совет директоров на следующий корпоративный год;
- включать вопросы, носящие существенный стратегический или материальный характер только на очные заседания Совета директоров;
- ввести регулярную практику предварительного рассмотрения сделок с заинтересованностью до процедуры их одобрения на Совете директоров;
- представлять материалы на комитеты, включающие не только методологию, но и цифровые значения в сравнении с рыночными индикаторами.
Все указанные выше рекомендации были успешно реализованы в течение 2020 года.
Комитеты при Совете директоров
Для повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений, более подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций при Совете директоров в 2020 году действовали два комитета:
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям.
Комитеты в своей деятельности полностью подотчетны Совету директоров Компании.
Комитеты сформированы с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, а также профессионального опыта и знаний членов Совета директоров в соответствующей сфере, что позволяет им эффективно решать поставленные задачи.
В соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа в состав Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям входят только независимые директора. Это способствует выработке объективных и взвешенных рекомендаций.
Комитет по аудиту
Комитет по аудиту является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Основная цель Комитета по аудиту — подготовка и формирование рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
Комитет действует на основании Устава и Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро». Последнее учитывает все требования, предусмотренные Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и поддержания акций в котировальном списке Первого уровня.
В 2020 году состоялось 7 заседаний Комитета по аудиту. Одно заседание Комитета по аудиту прошло в очном формате в Москве, все остальные заседания прошли очно с использованием средств телекоммуникационной связи.
-
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
-
Внешний аудит
-
Управление рисками и систем внутреннего контрол
-
Корпоративное управление
-
Внутренний аудит
-
Иное
|
Ф.И.О. |
Посещаемость |
Наиболее важные вопросы, рассмотренные Комитетом |
| Белова Анна Григорьевна (председатель Комитета) |
7/7 |
Значительное внимание уделено вопросу формирования в Обществе системы внутреннего контроля (по результатам таких обсуждений подготовлена дорожная карта развития системы внутреннего контроля в ПАО «Юнипро» на 2020 год и первую половину 2021 года). Члены Комитета следили за управлением ликвидностью и несколько раз рассматривали вопрос об агрегированном риске перерыва в производственной деятельности. По результатам обсуждения вопроса ESG настоящий Годовой отчет было запланировано подготовить, принимая во внимание тематику ESG. Члены Комитета по аудиту рассмотрели рекомендации по результатам аудита Системы управления комплаенсом, проведенного в 2019 году, и рекомендации по результатам анализа структуры Системы корпоративного управления, проведенного в 2019 году (разработан план мероприятий по внедрению рекомендаций по результатам аудита Системы управления комплаенсом). В целях повышения эффективности аудита и контрольной среды отдельно членами Комитета по аудиту обсуждался вопрос цифровизации внутреннего аудита |
| Абдушелишвили Георгий Леванович |
7/7 |
|
| Вьюгин Олег Вячеславович |
7/7 |
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по кадрам и вознаграждениям является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях содействия Совету директоров в усилении его профессионального состава и эффективности работы, а также рассмотрения вопросов, связанных с формированием более совершенной и прозрачной практики вознаграждения членов Совета директоров, Исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.
Основная цель Комитета по кадрам и вознаграждениям - подготовка и формирование рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
Комитет действует на основании Устава и Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро». Последнее учитывает все требования, предусмотренные новыми Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и поддержания акций в котировальном списке Первого уровня.
В 2020 году состоялось 8 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям. Одно заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям прошло в очном формате в Москве, два заседания прошли очно с использованием средств телекоммуникационной связи, остальные в форме заочного голосования.
-
Вознаграждение и мотивация
-
Кадровая политика
-
Корпоративное управление
-
Иное
|
Ф.И.О. |
Посещаемость |
Наиболее важные вопросы, рассмотренные Комитетом |
| Абдушелишвили Георгий Леванович (председатель Комитета) |
8/8 |
Неоднократно рассматривались и проводились оценки мероприятий по обеспечению защиты персонала и бизнеса в условиях пандемии COVID-19. Рассмотрен вопрос, связанный с одобрением Советом директоров политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров ПАО «Юнипро». Рассмотрена система управления талантами ПАО «Юнипро»: планирование кадрового резерва на ключевые позиции и система контроля соблюдения правил охраны труда и техники безопасности, действующей в ПАО «Юнипро». Членами Комитета по кадрам и вознаграждениям были выданы рекомендации по формированию и обеспечению преемственности Совета директоров ПАО «Юнипро» |
| Белова Анна Григорьевна |
8/8 |
|
| Вьюгин Олег Вячеславович |
8/8 |
Корпоративный секретарь
В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Юнипро» функции Корпоративного секретаря Общества возложены на Управление корпоративной политики.
К основным задачам Управления корпоративной политики относятся:
- участие в совершенствовании системы корпоративного управления Общества;
- координация действий Общества по защите и обеспечению реализации прав и интересов акционеров Общества;
- эффективное текущее взаимодействие с акционерами Общества;
- поддержка эффективной работы Совета директоров Общества.
Управление корпоративной политики осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Юнипро», Положением об Управлении корпоративной политики ПАО «Юнипро», Положением о подразделении, осуществляющем функции корпоративного управления ПАО «Юнипро», иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Руководитель Управления корпоративной политики функционально подчиняется и подотчетен Совету директоров Общества. Руководитель Управления корпоративной политики назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества.
В марте 2019 года Совет директоров ПАО «Юнипро» (протокол от 29.03.2019 №271) согласовал на должность начальника Управления корпоративной политики ПАО «Юнипро» кандидатуру Гигановой Екатерины Алексеевны.
Случаев конфликта интересов в работе Корпоративного секретаря в 2020 году не выявлено.
-
Гиганова Екатерина Алексеевна
- Год рождения:
- 1982
- Гражданство:
- Российская Федерация
- Образование:
- В 2004 году окончила Государственный Университет — Высшая Школа Экономики, юридический факультет
- Должности, занимаемые последние 5 лет:
-
С 2011 по 2018 год — старший юрист в международной юридической фирме ДЛА ПАЙПЕР (DLA Piper Rus Limited)
С 2019 года — начальник Управления корпоративной политики ПАО «Юнипро»
Не имеет доли участия в уставном капитале Общества, в течение 2020 года сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Юнипро» не совершала
- Членство в органах управления других организаций в настоящее время:
Исполнительные органы
Правление является коллегиальным исполнительным органом и руководит важнейшими вопросами управления текущей деятельности Компании в рамках полномочий, предоставленных ему Уставом и Положением о Правлении ПАО «Юнипро». Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.
В число ключевых полномочий Правления входят:
- разработка и представление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Компании;
- одобрение заключения Компанией существенных сделок;
- определение позиции Компании по руководству целым рядом важнейших вопросов деятельности дочерних компаний;
- установление социальных льгот и гарантий работникам Компании;
- разработка проектов решений и рекомендаций для Совета директоров.
В соответствии с п. 18.3 Устава Общества члены Правления Компании избираются Советом директоров в количестве не менее трех человек. Советом директоров может быть определено большее количество членов Правления.
Изменения персонального состава Правления в 2020 году не происходили.
Краткие биографии членов Правления на 31.12.2020
-
Максим Геннадьевич Широков
Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров
- Год рождения:
- 1966
- Гражданство:
- Российская Федерация
- Образование:
- В 1988 году окончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны. В 1994 году — Московский юридический институт. В 1996 году получил диплом МВА в Pacific Coast University (США). В 2003 году окончил Лондонскую школу бизнеса
- Должности, занимаемые последние 5 лет:
-
С 2012 года — Генеральный директор ПАО «Юнипро»
С 2015 по 2016 год — Генеральный директор ООО «Юнипер»
С 2018 года — Генеральный директор ООО «Юнипро Инжиниринг»
- Членство в органах управления других организаций в настоящее время:
-
С 2013 года — член Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии»
Дата избрания в состав Правления Общества — 16 июля 2012 года
Не имеет доли участия в уставном капитале Общества, в течение 2020 года сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Юнипро» не совершал
-
Баккмайер Ульф
Заместитель генерального директора Общества по финансам и экономике, заместитель Председателя Правления
- Год рождения:
- 1970
- Гражданство:
- Германия
- Образование:
- В 1996 году окончил Университет Пассау (Германия), специалист по экономике культуры. В 2019 году проходил обучение в гарвардской школе бизнеса по программе Advanced Management Program, степень Executive Master of Business Administration
- Должности, занимаемые последние 5 лет:
-
С 2011 года — Заместитель генерального директора Общества по финансам и экономике ПАО «Юнипро»
Дата избрания в состав Правления Общества — 28 января 2011 года
Не имеет доли участия в уставном капитале Общества, в течение 2020 года сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Юнипро» не совершал
- Членство в органах управления других организаций в настоящее время:
-
Попов Игорь Викторович
Заместитель генерального директора Общества по производству, член Правления
- Год рождения:
- 1965
- Гражданство:
- Российская Федерация
- Образование:
- В 1988 году окончил Читинский политехнический институт, инженер-теплоэнергетик
- Должности, занимаемые последние 5 лет:
-
С 2009 года — заместитель Генерального директора ПАО «Юнипро» по производству
Дата избрания в состав Правления Общества — 30 августа 2012 года
Не имеет доли участия в уставном капитале Общества, в течение 2020 года сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Юнипро» не совершал
- Членство в органах управления других организаций в настоящее время:
Отчет о работе Правления
В 2020 году было проведено 52 заседания Правления, из которых три — в заочной форме, остальные в очной, в том числе с использованием средств телекоммуникационной связи. В ходе заседаний рассмотрено 299 вопросов по всем направлениям операционной деятельности Компании.
-
Заочные
-
Очные
-
Закупки и договоры
-
Стратегия и приоритетные направления деятельности
-
Мероприятия в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции
-
Финансово-экономическая деятельность
-
Дочерние общества
-
Корпоративное управление
-
Управление рисками
-
Социальные инвестиции
-
Организационные вопросы
-
Кадровые вопросы
Учитывая новые реалии и пандемию COVID-19, Правление Общества уделяло значительное внимание вопросам социальных инвестиций, в особенности, в части обеспечения медицинскими товарами и приборами больниц в регионах присутствия Юнипро
|
Категории |
Наиболее важные вопросы/решения |
| Закупки и договоры |
Ежеквартально Правлением ПАО «Юнипро» рассматривается анализ всех проведенных в Обществе закупок. |
| Стратегия и приоритетные направления деятельности |
Рассмотрены перспективы развития бизнеса по строительству и эксплуатации объектов малой генерации в России в период 2020-2030. |
| Мероприятия в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции |
Установлены доплаты компенсационного характера на услуги мобильной связи и Интернета отдельным работникам филиалов ПАО «Юнипро». |
| Дочерние общества |
Утверждена бизнес-стратегия дочерней компании ПАО «Юнипро» — ООО «АПП Сибирь» |