2.2. Структура и результаты деятельности органов корпоративного управления

Структура органов управления является трехзвенной и включает в себя Общее собрание акционеров, Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган (Правление) и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Совет директоров обладает расширенной компетенцией и играет ключевую роль в управлении Компанией. При Совете директоров созданы Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Структура корпоративного управления ПАО «Юнипро»

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «Юнипро», к компетенции которого Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом отнесен ряд ключевых вопросов, в том числе:

утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности;
избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии и прекращение их полномочий;
выбор внешнего аудитора;
принятие решений о выплате дивидендов.

Порядок созыва, подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества регулируется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».

14 июня 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2017 года. Акционерами в соответствии с повесткой дня были рассмотрены следующие вопросы:

утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года;
избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии;
утверждение аудитора;
утверждение в новой редакции Устава, Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении.

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» состоялось 7 декабря 2018 года в форме заочного голосования, на котором акционерами было принято решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.

Совет директоров

Профессиональный и эффективно действующий Совет директоров ПАО «Юнипро», способный выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров, является одним из ключевых элементов системы корпоративного управления Общества.

Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества, утверждает приоритетные направления его развития, обеспечивает реализацию и защиту прав и законных интересов акционеров. Совет директоров определяет видение, миссию и стратегию Общества.

Компетенция Совета директоров определена в Уставе Общества и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов управления Общества, осуществляющих руководство текущей деятельностью Общества.

Одной из важнейших функций Совета директоров является формирование эффективных исполнительных органов и обеспечение контроля их деятельности. Совет директоров осуществляет постоянный контроль деятельности исполнительных органов, на регулярной основе рассматривая отчеты о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества и поддерживая результативную систему мотивации.

Совет директоров утверждает политику в области внутреннего контроля и управления рисками, обеспечивает функционирование систем управления рисками и внутреннего контроля.

Совет директоров уделяет большое внимание совершенствованию системы и практики корпоративного управления в Обществе, обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации о деятельности Общества.

Деятельность Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров ПАО «Юнипро».

Состав Совета директоров

Состав Совета директоров ПАО «Юнипро» определен Уставом Общества в количестве девяти человек. Члены Совета директоров избираются ежегодно Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Количественный состав Совета директоров оптимально соответствует текущим целям и задачам Компании, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров. Кроме того, Совет директоров хорошо сбалансирован с точки зрения независимости. В действующий состав Совета директоров входят три независимых директора, что соответствует требованиям, установленным Правилами листинга Московской биржи и Кодексом Банка России.

Состав Совета директоров формирован таким образом, чтобы обеспечивать равновесие профессионализма, знаний, опыта с целью надлежащего выполнения членами Совета директоров своих обязанностей в интересах Общества.

Структура Совета директоров ПАО «Юнипро» на 31.12.2018

Продолжительность работы членов Совета директоров в составе Совета директоров ПАО «Юнипро»

Основными требованиями при формировании Совета директоров Общества являются:

предъявление к членам определенных требований к уровню квалификации, опыта, знаний, деловых качеств и деловой репутации;
избрание в состав не менее трех независимых директоров;
ограничение количества исполнительных директоров, число которых не может составлять более одной четвертой состава;
отсутствие конфликта интересов членов.

В 2018 году произошли изменения состава Совета директоров. На годовом Общем собрании акционеров 14 июня 2018 года в Совет директоров ПАО «Юнипро» был избран Уве Фип, из состава Совета директоров вышел Кристофер Йост Делбрюк. Таким образом, Совет директоров несколько обновился, что привнесло в работу свежий взгляд на вопросы, рассматриваемые в ходе заседаний Совета директоров и его комитетов.

Состав Совета директоров, осуществлявший свои функции на конец отчетного периода, был избран годовым Общим собранием акционеров 14 июня 2018 года.

Сведения о персональном составе Совета директоров на 31.12.2018

Клаус Шефер

Председатель Совета директоров

Год рождения:

1967.

Образование:

В 1990 году окончил Университет Пассау (Германия), деловое администрирование. В 1993 году получил степень дипломированного экономиста на факультете управления в Высшей школе коммерции — ESCP Europe (Париж, Оксфорд, Берлин).

Гражданство:

Германия.

Должности, занимаемые последние 5 лет:

С 2010 по 2013 год — Генеральный директор E.ON Ruhrgas AG (Эссен, Германия).

С 2011 по 2013 год — Генеральный директор E.ON Global Commodities SE (Дюссельдорф, Германия).

Членство в органах управления других организаций в настоящее время:

С 2016 года — Председатель Правления Uniper SE (Дюссельдорф, Германия).

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 15.06.2016.

Не имеет доли участия в уставном капитале Общества, в течение 2018 года сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Юнипро» не совершал.

Подробнее

Широков Максим Геннадьевич

Заместитель Председателя Совета директоров, Председатель Правления

Год рождения:

1966.

Образование:

высшее.

В 1988 году окончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны. В 1994 году — Московский юридический институт. В 1996 году получил диплом МВА в Pacific Coast University (США). В 2003 году окончил Лондонскую школу бизнеса.

Гражданство:

Российская Федерация.

Должности, занимаемые последние 5 лет:

С 2012 года — Генеральный директор ПАО «Юнипро».

С 2012 по 2015 год — Генеральный директор ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

С 2015 по 2016 год — Генеральный директор ООО «Юнипер».

С 2018 года — Генеральный директор ООО «Юнипро Инжиниринг».

Членство в органах управления других организаций в настоящее время:

С 2013 года — член Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии».

С 2017 года — член Совета директоров АО «Газпром ЮРГМ Девелопмент».

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 21.02.2013.

Подробнее

Белова Анна Григорьевна

Член Совета директоров, независимый директор, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, член Комитета по аудиту Совета директоров.

Год рождения:

1961.

Образование:

высшее.

Окончила в 1984 году Московский инженерно-физический институт по специальности «Инженер-системотехник». В 1989 году — аспирантуру НИИ Радиоприборостроения. В 2000 году — Академию повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы по специальности «Финансы и кредит». В 2002 году присвоена степень кандидата экономических наук.

Гражданство:

Российская Федерация.

Должности, занимаемые последние 5 лет:

С 2012 года — профессор Высшей школы менеджмента Высшей школы экономики.

Членство в органах управления других организаций в настоящее время:

С 2011 года — заместитель Председателя Совета директоров CFE inc.

С 2016 года — член Совета директоров Tiscali S.p.A.

С 2016 года — член Совета директоров АО «Скоростные магистрали».

С 2017 года — член Совета директоров ПАО АФК «Система».

Награды:

2013 год — победитель премии «Лучший корпоративный директор АО с государственным участием» в номинации «Лучший Председатель Совета Директоров АО с государственным участием», учрежденной Национальной Ассоциацией Корпоративных Директоров при содействии Росимущества.

2014 год — победитель премии в области менеджмента «АРИСТОС» в номинации «Лучший независимый директор».

2017 год — лауреат XII Национальной премии «Директор года»: «Независимый директор» по рейтингу Ассоциации независимых директоров.

2018 год — входит в 50 лучших независимых директоров по рейтингу Ассоциации независимых директоров.

Впервые избрана в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 15.06.2016.

Не имеет доли участия в уставном капитале Общества, в течение 2018 года сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Юнипро» не совершала.

Подробнее

Д-р Патрик Вольфф

Член Совета директоров

Год рождения:

1971.

Образование:

В 1994 году окончил Рейнский Боннский университет Фридриха Вильгельма (Германия). В 1997 году — Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана (Германия). В 1999 году получил степень доктора канонического и гражданского права.

Гражданство:

Германия.

Должности, занимаемые последние 5 лет:

С 2004 по 2015 год — Вице-президент E.ON SE (Дюссельдорф, Германия).

С 2016 года — Главный юридический советник и руководитель направления по процедуре соответствия Uniper SE (Дюссельдорф, Германия).

Членство в органах управления других организаций в настоящее время:

С 2015 года — член Наблюдательного совета Uniper Kraftwerke GmbH (Дюссельдорф, Германия).

С 2016 года — член Наблюдательного совета Uniper Global Commodities SE (Дюссельдорф, Германия).

С 2016 года — Председатель Наблюдательного совета Hamburger Hof Versicherungs-AG (Дюссельдорф, Германия).

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 15.06.2016.

Подробнее

Вьюгин Олег Вячеславович

Член Совета директоров, независимый директор, член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, член Комитета по аудиту Совета директоров

Год рождения:

1952.

Образование:

высшее.

В 1974 году окончил механико-математический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «Математика». В 1978 году присвоена степень кандидата физико-математических наук.

Гражданство:

Российская Федерация.

Должности, занимаемые последние 5 лет:

С 2007 года — профессор Школы финансов факультета экономических наук Высшей школы экономики.

С 2013 по 2015 год — старший советник по России и СНГ ООО «Морган Стэнли Банк».

Членство в органах управления других организаций в настоящее время:

С 2002 года — член Совета Фонда «Центр стратегических разработок».

С 2008 года — член Попечительского совета Некоммерческой организации «Фонд целевого капитала РЭШ».

С 2008 года — член Попечительского совета Фонда Европейского университета в Санкт-Петербурге.

С 2010 года — Председатель Совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка.

С 2011 года — член Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

С 2011 года — член Попечительского совета Некоммерческого фонда «Аналитический центр «Форум».

С 2015 года — член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

С 2016 года — член Совета Фонда поддержки молодежного предпринимательства «АГАТ».

С 2017 года — Председатель Наблюдательного совета ПАО «Московская Биржа».

С 2017 года — член Совета директоров ООО «Сколково-Венчурные инвестиции».

С 2017 года — Председатель Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции».

Награды:

Заслуженный экономист Российской Федерации.

2014 год — лауреат Всероссийской премии финансистов «Репутация» в номинации «Лучший независимый директор финансового рынка».

2015 год — входит в 25 лучших председателей Совета директоров, по оценке Ассоциации независимых директоров.

2017 год — лауреат XII Национальной премии «Директор года» в номинациях «Независимый директор» и «Председатель Совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления» по рейтингу Ассоциации независимых директоров.

2018 год — входит в 25 лучших председателей Совета директоров по рейтингу Ассоциации независимых директоров.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 07.12.2017.

Подробнее

Германович Алексей Андреевич

Член Совета директоров, независимый директор, член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту Совета директоров.

Год рождения:

1977.

Образование:

высшее.

В 1998 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Экономика», в 2002 году — по специальности «Журналистика» (второе высшее). В 2009 году получил диплом магистра делового администрирования (Executive MBA) Университета Крэнфилда (Великобритания).

Гражданство:

Российская Федерация.

Должности, занимаемые последние 5 лет:

С 2013 по 2014 год — советник Генерального директора ООО «ИК Велес-Капитал».

С 2014 по 2017 год — советник Генерального директора ЗАО «Управление инвестициями».

C 2017 года — Генеральный директор ООО «АГ Венчурз».

Членство в органах управления других организаций в настоящее время:

С 2008 года — член Правления Фонда управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета».

С 2014 года — член Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

С 2018 года — член Совета директоров ПАО «КБ «Центр-инвест».

Награды:

2015–2016 годы — входит в рейтинг «50 лучших независимых директоров» Национальной премии «Директор года» Ассоциации независимых директоров.

2018 год — входит в 50 лучших независимых директоров по рейтингу Ассоциации независимых директоров.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 26.06.2014.

Подробнее

Гюнтер Экхардт Рюммлер

Член Совета директоров

Год рождения:

1960.

Образование:

В 1984 году окончил Технический университет Гамбурга, инженер по специальности «Технология морского судостроения».

Гражданство:

Германия.

Должности, занимаемые последние 5 лет:

С 2015 года — главный инженер Uniper SE (Дюссельдорф, Германия).

В 2016 году — Исполнительный директор Uniper Generation GmbH (Дюссельдорф, Германия).

С 2016 года — Исполнительный директор Uniper Kraftwerke GmbH (Дюссельдорф, Германия).

Членство в органах управления других организаций в настоящее время:

С 2016 года — Председатель Наблюдательного совета Uniper Technologies GmbH (Гельзенкирхен, Германия).

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 15.06.2016.

Подробнее

Уве Фип

Член Совета директоров

Год рождения:

1960.

Образование:

В 1987 году окончил Университет Клаусталь и Хаген (Германия), магистр в области нефтяного инжиниринга, диплом по специальности «Бизнес-администрирование» (дипломированный специалист по экономике и организации торговли).

Гражданство:

Германия.

Должности, занимаемые последние 5 лет:

С 2001 года — Старший вице-президент по закупкам газа Uniper Global Commodities SE (Дюссельдорф, Германия).

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 14.06.2018.

Подробнее

Райнер Хартманн

Член Совета директоров

Год рождения:

1945.

Образование:

Окончил Частное торговое училище по специальности «Экономика производства» (Байройт, ФРГ). Почетный доктор Университета Маркони (Италия).

Гражданство:

Германия.

Должности, занимаемые последние 5 лет:

С 1992 по 2014 год — глава Московского представительства E.ON Ruhrgas AG (Эссен, Германия).

В 2013 году — Директор по коммерческим вопросам ООО «Э.ОН Раша Пауэр».

С 2013 по 2016 год — глава Московского представительства E.ON Global Commodities SE (Дюссельдорф, Германия).

С 2016 года — глава Московского представительства Uniper Global Commodities SE (Дюссельдорф, Германия).

Членство в органах управления других организаций в настоящее время:

С 2014 года — Председатель Почетного совета Ассоциации европейского бизнеса в Российской Федерации.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 06.06.2008.

Подробнее

Независимые директора в Совете директоров

Институт независимых директоров является важной частью системы корпоративного управления ПАО «Юнипро».

Независимые директора играют большую роль в эффективном осуществлении Советом директоров своих функций, особенно в вопросах, связанных с выработкой стратегии развития Компании и управлением рисками, а также направленных на защиту интересов акционеров и инвесторов.

Важным пунктом программы совершенствования корпоративного управления Общества начиная с 2018 года является практика проведения деловых встреч с независимыми директорами для предварительного обсуждения ключевых вопросов, которые выносятся на рассмотрение Совета директоров.

Независимость директоров/кандидатов в члены Совета директоров в отчетном году оценивалась в соответствии с учетом новых, более жестких требований Правил листинга Московской биржи, предъявляемых к критериям определения независимости членов Совета директоров, которые вступили в силу с 1 октября 2017 года.

В 2018 году в состав Совета директоров Общества входили независимые директора:

Белова Анна Григорьевна;
Вьюгин Олег Вячеславович;
Германович Алексей Андреевич.

В марте 2018 года Комитетом по кадрам и вознаграждениям проводился анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов в Совет директоров Компании. Анализ осуществлялся на основе сведений и анкет по оценке независимости, полученных от кандидатов в Совет директоров Компании, а также исходя из имеющихся персональных данных кандидатов.

Кандидаты в Совет директоров А. Г. Белова и А. А. Германович были признаны независимыми, а в отношении О. В. Вьюгина была изучена дополнительная информация, и 14 июня 2018 года Совет директоров принял решение о признании члена Совета директоров независимым директором, несмотря на наличие формального критерия его связанности с существенными контрагентами Общества — ПАО «НК «Роснефть» и НКО НКЦ (АО)^*.

По опыту сотрудничества с независимыми директорами можно утверждать, что указанные лица демонстрируют высокий профессионализм, объективные суждения и независимое участие в голосовании по всем вопросам повестки дня

Обзор заседаний Совета директоров за 2018 год

В течение 2018 года было проведено 13 заседаний Совета директоров, 4 из которых — в очной форме. Всего было рассмотрено 56 вопросов, основное внимание Совета директоров было уделено вопросам стратегии, корпоративного управления, регулированию финансово-хозяйственной деятельности Общества и кадровым аспектам.

13 заседаний

было проведено в течение 2018 года

56 вопросов

рассмотрено

Категория вопросов	Наиболее важные принятые решения
Стратегия и приоритетные направления деятельности	рассмотрены стратегические перспективы развития Компании рассмотрен вопрос об участии ПАО «Юнипро» в программе модернизации рассмотрен статус реализации инвестиционного проекта «Восстановление 3-го энергоблока Березовской ГРЭС» оценен статус рассмотрения антимонопольного дела по энергоблоку № 3 Березовской ГРЭС рассмотрены результаты комплексной проверки управления проектом «Восстановление 3-го энергоблока Березовской ГРЭС», проведенной аудитором Общества одобрено заключение дополнительных соглашений к договорам между ПАО «Юнипро» и ПАО «НОВАТЭК», ООО «НОВАТЭК-Пермь» по поставке газа на Смоленскую ГРЭС, Сургутскую ГРЭС-2, Шатурскую ГРЭС и Яйвинскую ГРЭС в период с 2019 по 2027 год внесены изменения в Положение о закупках ПАО «Юнипро»
Корпоративное управление	созваны годовое и внеочередное Общие собрания акционеров Общества избраны Председатель Совета директоров и заместитель Председателя Совета директоров Общества сформированы комитеты Совета директоров Общества рассмотрены отчеты комитетов Совета директоров о деятельности за 2017 год рассмотрены вопросы о признании независимым кандидата/члена Совета директоров рассмотрены результаты оценки эффективности работы Совета директоров и его комитетов в 2017/2018 корпоративном году утвержден план работы Совета директоров на 2018–2019 годы утвержден план работы Управления внутреннего аудита на 2019 год утвержден отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность утвержден Кодекс корпоративного поведения в качестве внутреннего документа ПАО «Юнипро» утверждены Положение об инсайдерской информации и Кодекс корпоративного управления в новой редакции одобрены сделки в тех случаях, когда их одобрение требовалось в соответствии с требованиями законодательства РФ и/или Устава Общества
Контроль, риски и отчетность	утвержден бюджет Общества на 2019 год в формате МСФО рассмотрен отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года рассмотрен ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества рассмотрены отчеты о наиболее существенных рисках в деятельности Общества проведен мониторинг контрольной среды Общества утверждена консолидированная финансовая отчетность Общества по итогам 2017 финансового года, подготовленная в соответствии с МСФО рассмотрен отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета утверждены Коэффициенты достижения финансовых результатов Общества за 2017 год внесены изменения в бюджет Общества на 2018 год в формате МСФО утверждено Положение о корпоративной системе управления рисками в новой редакции одобрен договор кредитования в форме овердрафта между ПАО «Юнипро» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) одобрено Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между ПАО «Юнипро» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) одобрено Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Юнипро» и ПАО Сбербанк определен размер вознаграждения аудитора Общества рассмотрены положения дивидендной политики Общества одобрен договор займа между Обществом и Uniper SE одобрено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении займа, заключенному между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг»
Кадры и вознаграждение	определены условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро» М.Г.Широковым определены выплаты Генеральному директору Общества согласовано совмещение Генеральным директором ПАО «Юнипро», членом Правления ПАО «Юнипро» М.Г.Широковым должностей в органах управления других организаций рассмотрен план мероприятий по мотивации управленческой команды ПАО «Юнипро»

Персональная посещаемость заседаний Совета директоров и его комитетов в 2018 году

Ф.И.О. члена Совета директоров	Участие в заседаниях Совета директоров	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям
Лица, входившие в состав Совета директоров в течение всего отчетного периода
Белова Анна Григорьевна	13/13	7/7	4/4
Патрик Вольфф	13/13	–	–
Вьюгин Олег Вячеславович	13/13	7/7	4/4
Германович Алексей Андреевич	13/13	7/7	4/4
Гюнтер Экхардт Рюммлер	12/13	–	–
Райнер Хартманн	13/13	–	–
Клаус Шефер	11/13	–	–
Широков Максим Геннадьевич	13/13	–	–
Лица, вошедшие в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров 14 июня 2018 года
Уве Фип	7/7	–	–
Лица, вышедшие из состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров 14 июня 2018 года
Кристофер Йост Делбрюк	6/6	–	–

Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров

В соответствии с Уставом ПАО «Юнипро» вопрос по выплате вознаграждений и/или компенсаций членам Совета директоров находится в компетенции Общего собрания акционеров.

Комитет по кадрам и вознаграждениям разрабатывает политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров, осуществляет периодический пересмотр и надзор за ее внедрением и реализацией.

Действующая система выплаты вознаграждения изложена в Положении о Совете директоров ПАО «Юнипро» и в целом соответствует передовым практикам корпоративного управления, отвечает принципам прозрачности, подотчетности и учитывает роль каждого члена Совета директоров в деятельности Общества. Положение содержит исчерпывающий перечень всех выплат, предоставляемых членам Совета директоров, и условий их получения.

Заседание Совета директоров на Сургутской ГРЭС-2

Для проведения очередного заседания члены Совета директоров приехали на Сургутскую ГРЭС-2. Помимо действующего состава в работе Совета директоров приняли участие заместитель Генерального директора ПАО «Юнипро» Ульф Баккмайер и Директор по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам Елена Габдулхаева.

В рамках визита гости посетили музей Сургутской ГРЭС-2, где им рассказали об истории строительства, основных исторических вехах и оборудовании одной из крупнейших тепловых электростанций страны.

Затем члены Совета директоров побывали на центральном щите, в машинном зале и на блочном щите управления № 1 (БЩУ-1). Традиционно гостям рассказали о том, на каком топливе работают энергоблоки, как происходит выработка электроэнергии, ответили на все интересующие вопросы.

Члены Совета директоров осмотрели полномасштабный тренажер энергоблока ПСУ-810 МВт и посетили парогазотурбинный цех, где познакомились с работой энергоблоков ПГУ-400 МВт.

В ходе экскурсии по производственным площадкам Сургутской ГРЭС-2 члены Совета директоров наблюдали за организацией безопасного выполнения работ, состоянием оборудования, применением персоналом средств индивидуальной защиты. По результатам обхода членам Совета директоров было предложено заполнить карточки наблюдений по охране труда «Свежий взгляд». Было высказано общее мнение о высоком уровне организации охраны труда в филиале, отмечена вовлеченность персонала в вопросы обеспечения безопасности труда.

Член Правления Uniper SE Экхардт Рюммлер отметил, что на филиале большое внимание уделено поддержанию порядка, безопасному обращению с опасными материалами и соблюдению правил использования средств индивидуальной защиты.

Система вознаграждения членов Совета директоров складывается из фиксированной (ежеквартальное вознаграждение) и переменной (годовое вознаграждение) частей. Фиксированная часть зависит от активности участия членов в работе Совета директоров. Переменная часть привязана к финансовым результатам Компании с целью повышения вовлеченности членов Совета директоров в работу и их заинтересованности в достижении Обществом высоких финансовых показателей.

Положение также предусматривает выплату членам Совета директоров возмещений всех расходов, понесенных ими в связи с исполнением должностных обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества.

Право на выплату вознаграждения имеют только те члены Совета директоров, которые не занимают оплачиваемые должности и не являются членами Правления Общества и его аффилированных лиц.

Информация о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Юнипро», тыс. руб.

Вид вознаграждения	2016	2017	2018
Квартальное вознаграждение	8 684	5 093	5 320
Годовое вознаграждение (за предыдущий год)	11 773	12 364	11 472
Компенсация расходов	360	120	1 115
Итого по ПАО «Юнипро»	20 817	17 578	17 907

Комитеты при Совете директоров

Комитеты являются консультативно-совещательными органами Совета директоров ПАО «Юнипро».

Для повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений, более подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций при Совете директоров в 2018 году действовали два комитета:

Комитет по аудиту;
Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитеты в своей деятельности полностью подотчетны Совету директоров Компании.

Комитеты сформированы с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, а также профессионального опыта и знаний членов Совета директоров в соответствующей сфере, что позволяет им эффективно решать поставленные задачи.

В соответствии с требованиями Правил листинга Московской биржи в состав Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям входят только независимые директора. Это способствует выработке объективных и взвешенных рекомендаций.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту создан 30 ноября 2006 года в целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по следующим направлениям:

оценка кандидатур аудитора Общества;
оценка отчетов аудитора;
контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;
контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности эмитента, контроль реализации мер, принятых исполнительным руководством Общества в рамках такой системы;
выполнение других порученных Советом директоров функций.

Комитет действует на основании Устава и Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро». Последнее учитывает все требования, предусмотренные Правилами листинга Московской биржи для включения и поддержания акций в котировальном списке Первого уровня.

Структура наиболее важных вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту в 2018 году

Сведения о количественном и персональном составе Комитета по аудиту в 2018 году

Период	Количество членов Комитета	Персональный состав
01.01.2018 – 31.12.2018	3	Германович Алексей Андреевич — Председатель Комитета Белова Анна Григорьевна Вьюгин Олег Вячеславович

Период

Количество членов Комитета

Персональный состав

01.01.2018 – 31.12.2018

Германович Алексей Андреевич — Председатель Комитета

Белова Анна Григорьевна

Вьюгин Олег Вячеславович

В 2018 году было проведено 7 заседаний Комитета по аудиту, из них 3 очных.

Категория вопросов	Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом
Бухгалтерская (финансовая) отчетность	о рассмотрении финансовых результатов ПАО «Юнипро» по итогам 2017 года, подготовленных в соответствии с МСФО о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Юнипро» по результатам 2017 финансового года, подготовленной в соответствии с российским законодательством о заключении Ревизионной комиссии ПАО «Юнипро» по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год о рассмотрении финансовых результатов ПАО «Юнипро» по итогам 3 месяцев, 6 месяцев и 9 месяцев 2018 года, подготовленных в соответствии с МСФО о предварительном рассмотрении МТР 2019–2021
Внешний аудит	доклад внешнего аудитора по результатам рассмотрения финансовой отчетности Общества за 2017 год (МСФО) об оценке качества аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ПАО «Юнипро» по итогам 2017 финансового года, подготовленной в соответствии с российским законодательством доклад аудиторской компании о проведенной обзорной проверке промежуточной финансовой информации ПАО «Юнипро» за 6 месяцев 2018 года доклад внешнего аудитора по результатам проверки проекта «Восстановление 3-го энергоблока Березовской ГРЭС» рекомендации Совету директоров по кандидатуре внешнего аудитора для предложения годовому Общему собранию акционеров рекомендации Правлению по кандидатуре внешнего аудитора для дочерних обществ ПАО «Юнипро» комментарии аудиторской компании о финансовых результатах за 9 месяцев 2018 года
Управление рисками	отчет о рисках и динамике рисков за I квартал 2018 года отчет о рисках и шансах ПАО «Юнипро» за 9 месяцев 2018 года
Корпоративное управление	об отчете Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности за 2017 год рекомендации Совету директоров по распределению прибыли по результатам 2017 финансового года, рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты для предложения годовому Общему собранию акционеров о предложениях по ключевым положениям дивидендной политики ПАО «Юнипро» об утверждении плана работы Комитета по аудиту на 2019–2020 корпоративные годы рекомендации Совету директоров по размеру дивидендов по акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2018 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, для предложения внеочередному Общему собранию акционеров статус дела по ФАС отчет начальника Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» о предварительных итогах работы за 2018 год утверждение плана работы Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» на 2019 год

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям создан 14 апреля 2008 года и оказывает содействие Совету директоров в формировании эффективной и прозрачной практики вознаграждения, в разработке кадровой политики и политики преемственности, осуществляет предварительное рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования, профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров.

Комитет действует на основании Устава и Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро». Последнее учитывает все требования, предусмотренные новыми Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» для включения и поддержания акций в котировальном списке Первого уровня.

Структура наиболее важных вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям в 2018 году

Сведения о количественном и персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2018 году

Период	Количество членов Комитета	Персональный состав
01.01.2018 – 31.12.2018	3	Белова Анна Григорьевна — Председатель Комитета Вьюгин Олег Вячеславович Германович Алексей Андреевич

Период

Количество членов Комитета

Персональный состав

01.01.2018 –

31.12.2018

Белова Анна Григорьевна — Председатель Комитета

Вьюгин Олег Вячеславович

Германович Алексей Андреевич

В 2018 году было проведено 4 очных заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Категория вопросов	Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом
Вознаграждение и мотивация	определение условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро» о рассмотрении итогов выполнения КПЭ по результатам 2017 года членов Правления о рассмотрении поставленных целей КПЭ на 2018 год членам Правления о согласовании Коэффициентов достижения финансовых результатов для расчета годовой премии работников Общества за 2017 год и о предложении Совету директоров решения по нему о премировании по итогам 2017 года Генерального директора и о предложении Совету директоров решения по нему о выплате бонуса по Долгосрочной программе поощрения за период 2014–2018 годов («Период 2») Генеральному директору М. Г. Широкову и о предложении Совету директоров решения по нему о рекомендациях Генеральному директору по премированию заместителя Генерального директора по финансам и экономике и заместителя Генерального директора по производству по итогам 2017 года определение условий трудовых договоров с заместителем Генерального директора по финансам и экономике и с заместителем Генерального директора по производству
Кадровая политика	рекомендации Совету директоров по вопросу «Избрание Председателя Совета директоров Общества» рекомендации Совету директоров по вопросу «Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества» рекомендации по формированию комитетов Совета директоров рекомендации Совету директоров по вопросу «О Корпоративном секретаре ПАО «Юнипро» согласование совмещения Генеральным директором ПАО «Юнипро», членом Правления ПАО «Юнипро» М. Г. Широковым должностей в органах управления других организаций
Корпоративное управление	об отчете работы Комитета по кадрам и вознаграждениям по итогам 2017 года об оценке эффективности работы Совета директоров в 2017 году о рассмотрении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2018–2019 годы о рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2017 года и о рекомендациях Совету директоров по этому вопросу

Оценка эффективности работы Совета директоров и его Комитетов

Для поддержания доверия акционеров и интереса инвесторов к Обществу Совет директоров создает прозрачную систему оценки своей деятельности в соответствии с принципами корпоративного управления.

В связи с этим Советом директоров Общества утверждено Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «Юнипро». В соответствии с Положением Общество ежегодно проводит комплексную оценку эффективности деятельности Совета директоров, его комитетов, индивидуальную оценку деятельности директоров.

Оценка деятельности проводится в целях:

получения взвешенной информации о деятельности Совета директоров и его комитетов;
формирования состава Совета директоров на основе оптимального баланса профессионального опыта, знаний, навыков и личностных качеств его членов;
развития системы корпоративного управления в Обществе;
определения степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Компании;
выявления областей, в которых деятельность Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров может быть улучшена, и факторов, препятствующих эффективной работе;
внедрения эффективных технологий работы Совета директоров Общества и его комитетов.

В марте 2019 года была проведена самооценка работы Совета директоров в 2018/2019 корпоративном году. Оценка проводилась путем опроса (анкетирования) членов Совета директоров о деятельности данного органа управления Общества за время срока полномочий членов Совета директоров (с момента избрания членов Совета директоров в июне 2018 года до момента прекращения полномочий в июне 2019 года).

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям проводит анализ полученных от членов Совета директоров анкет и обобщает результаты оценки.

По результатам анализа полученных данных Комитетом по кадрам и вознаграждениям был подготовлен отчет об итогах оценки эффективности работы Совета директоров Общества и его комитетов в 2018/2019 корпоративном году, а также рекомендации по дальнейшему совершенствованию развития деятельности Совета директоров и комитетов при нем.

Данный отчет рассмотрен на очном заседании Совета директоров 4 апреля 2019 года. Проведенная оценка подтверждает эффективность работы Совета директоров и его комитетов в 2018/2019 корпоративном году.

Предотвращение конфликта интересов

Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

Обществом внедрена практика комплексного урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров, что обеспечивает разумную уверенность в том, что ситуация конфликта интересов будет разрешена на начальной стадии и интересы Общества и его акционеров не будут ущемлены.

Члены Совета директоров ПАО «Юнипро» при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны руководствоваться действующими в Обществе нормами этики, в том числе Кодексом корпоративного поведения, а также соблюдать внутренние документы Общества, посвященные правилам использования инсайдерской информации, и налагаемые данными документами на них как на инсайдеров Общества ограничения.

В течение 2018 года уведомлений от членов Совета директоров о наличии у них конфликта интересов не поступало.

Подробнее о механизме функционирования комплекса урегулирования конфликта интересов см. Годовой отчет ПАО «Юнипро» за 2017 год

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом и руководит важнейшими вопросами управления текущей деятельностью Компании в рамках полномочий, предоставленных ему Уставом и Положением о Правлении ПАО «Юнипро». Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Политика ПАО «Юнипро» в области совершенствования корпоративного управления последовательно направлена на усиление роли Правления в руководстве текущей деятельностью как органа, формирующего единую позицию менеджмента Общества по ключевым направлениям операционной деятельности. Активизация деятельности Правления обусловлена также более широким применением принципа коллегиальности принятия управленческих решений, минимизирующего риски неэффективных управленческих решений.

В число ключевых полномочий Правления входят:

разработка и представление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Компании;
одобрение заключения Компанией существенных сделок;
определение позиции Компании по руководству целым рядом важнейших вопросов деятельности дочерних компаний;
установление социальных льгот и гарантий работникам Компании;
разработка проектов решений и рекомендаций для Совета директоров.

В соответствии с п. 18.3 Устава Общества члены Правления Компании избираются Советом директоров в количестве не менее трех человек. Советом директоров может быть определено большее количество членов Правления.

Изменения персонального состава Правления в 2018 году не происходили.

Сведения о персональном составе членов Правления на 31.12.2018

Широков Максим Геннадьевич

Генеральный директор, Председатель Правления, заместитель Председателя Совета директоров

Год рождения:

1966.

Образование:

высшее.

Гражданство:

Российская Федерация.

Должности, занимаемые последние 5 лет:

С 2012 года — Генеральный директор ПАО «Юнипро».

С 2012 по 2015 год — Генеральный директор ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

С 2015 по 2016 год — Генеральный директор ООО «Юнипер».

С 2018 года — Генеральный директор ООО «Юнипро Инжиниринг».

Членство в органах управления других организаций в настоящее время:

С 2013 года — член Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии».

С 2016 по 2018 год — член Совета директоров ОАО «Севернефтегазпром».

С 2017 года — член Совета директоров АО «Газпром ЮРГМ Девелопмент».

Дата избрания в состав Правления Общества

— 16 июля 2012 года.

Подробнее

Ульф Баккмайер

Заместитель Генерального директора Общества по финансам и экономике, заместитель Председателя Правления

Год рождения:: 1970.
Образование:: высшее.; В 1996 году окончил Университет Пассау (Германия), специалист по экономике и страноведению.
Гражданство:: Германия.
Должности, занимаемые последние 5 лет:: С 2011 года — заместитель Генерального директора Общества по финансам и экономике ПАО «Юнипро».
Дата избрания в состав Правления Общества: — 28 января 2011 года.; Не имеет доли участия в уставном капитале Общества, в течение 2018 года сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Юнипро» не совершал.

Подробнее

Попов Игорь Викторович

Заместитель Генерального директора Общества по производству, член Правления

Год рождения:: 1965.
Образование:: высшее.; В 1988 году окончил Читинский политехнический институт, инженер-теплоэнергетик.
Гражданство:: Российская Федерация.
Должности, занимаемые последние 5 лет:: С 2009 года — заместитель Генерального директора ПАО «Юнипро» по производству.
Дата избрания в состав Правления Общества: — 30 августа 2012 года.; Не имеет доли участия в уставном капитале Общества, в течение 2018 года сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Юнипро» не совершал.

Подробнее

Обзор заседаний Правления за 2018 год

В 2018 году было проведено 47 заседаний Правления, в ходе которых обсуждались вопросы по всем направлениям операционной деятельности Компании.

Категория вопросов	Ключевые вопросы, рассмотренные Правлением
Стратегия и приоритетные направления деятельности	скорректирована инвестиционная программа (управленческая) ПАО «Юнипро» на 2018 год рассмотрена инвестиционная программа (управленческая) ПАО «Юнипро» на 2019 год рассмотрено тарифообразование в Обществе в области электрической энергии (мощности), производства тепла, водоподготовки и водоотведения рассмотрены статусы реализации инвестиционных проектов утвержден инвестиционный проект «Строительство угольной котельной на территории Березовской ГРЭС» утвержден инвестиционный проект «Техническое перевооружение котла П-67 ст. № 1 с заменой конвективного вторичного пароперегревателя Березовской ГРЭС» утвержден инвестиционный проект «Установка угольных котлов на пуско-отопительной котельной Березовской ГРЭС» утвержден инвестиционный проект «Установка водогрейного угольного котла 50 Гкал/ч на пуско-отопительной котельной Березовской ГРЭС» рассмотрены результаты рыночного моделирования для долгосрочного сценария Unipro Commodity Outlook 2018 (UCO2018) ПАО «Юнипро» рассмотрен вопрос о модернизации Единой Автоматизированной Системы Управления финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» (ЕАСУ ФХД) приняты решения о распоряжении непрофильным недвижимым имуществом ПАО «Юнипро» одобрено заключение договоров по основной операционной деятельности
Финансово-экономическая деятельность	утверждены фактические КПЭ ПАО «Юнипро» за 2017 год утверждены финансовые показатели Прогноза 1 на 2018 год утверждены КПЭ Общества на 2018 год рассмотрен Прогноз 0 выполнения ключевых финансовых показателей МТР 2018–2020 годов утверждены финансовые показатели Прогноза 2 МТР 2018–2020 годов утверждены финансовые показатели Прогноза 3 на 2018 год рассмотрен прогноз результатов деятельности 2018 года рассмотрены предварительные результаты МТР 2019–2021 рассмотрены основные ключевые финансовые показатели МТР 2019–2021 годов ПАО «Юнипро»
Корпоративное управление	утверждено Положение об использовании автомобилей в новой редакции утверждено Положение об аварийном материально-производственном запасе в новой редакции внесены изменения в Регламент по мотивации подрядных организаций к соблюдению требований охраны труда при реализации проекта «Восстановление 3-го энергоблока Березовской ГРЭС» утверждены положения об оплате труда работников исполнительного аппарата утверждены СТО № УБП-П.01 «Политика в области антикризисного управления ПАО “Юнипро”» и СТО № УБП-С.2. Стандарта «Антикризисное управление в ПАО “Юнипро”» рассмотрен график подготовки к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Юнипро» в 2018 году внесены изменения в организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Юнипро» предварительно проработаны все вопросы, выносимые для рассмотрения на Совет директоров Общества
Дочерние общества	определена позиция Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ рассмотрено выполнение бюджета 2017 года и планирование бюджета на 2018–2020 годы ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» рассмотрены результаты работы ООО «АПП «Сибирь», перспективы развития
Управление рисками	рассмотрены ежеквартальные корпоративные отчеты о рисках и шансах утверждены списки владельцев рисков и координаторов по рискам рассмотрена программа страхования Общества на 2018 год утверждены кредитные лимиты финансовых контрагентов Общества утвержден валютный операционный лимит и подход для определения и расчета (1) суммы подверженности валютному риску и (2) суммы подверженности валютному риску, подлежащей сравнению с валютным операционным лимитом утверждены лимиты товарных рисков принято решение о хеджировании валютного риска по договорам, сумма обязательств по которым выражена в иностранной валюте утверждено Положение о корпоративной системе управления рисками ПАО «Юнипро» в новой редакции внесены изменения в Положение по управлению рыночными рисками ПАО «Юнипро»
Социальные инвестиции	утверждена Программа социальных инвестиций ПАО «Юнипро» на 2018 год утверждено Положение о корпоративной поддержке работников Общества в улучшении жилищных условий в новой редакции одобрены существенные условия договоров займа с работниками филиалов ПАО «Юнипро» в рамках оказания корпоративной поддержки для улучшения жилищных условий
Безопасность	утверждены целевые программы финансирования мероприятий по повышению пожарной безопасности и надежности в соответствии с рекомендациями аудита Safe.On филиалов ПАО «Юнипро» на 2018–2021 годы рассмотрены итоги работы по охране труда за первое полугодие 2018 года рассмотрен вопрос об осуществлении пожарной безопасности на филиалах Общества утверждена «Комплексная программа повышения надежности и противопожарной безопасности котельного отделения главного корпуса Березовской ГРЭС»
Закупки	рассмотрены ежеквартальные отчеты о «ненадлежащих закупках» рассмотрены ежеквартальные отчеты о проведении закупок у «неблагонадежных» поставщиков одобрено проведение закупочных процедур, необходимых для основной операционной деятельности

Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Правления

Вознаграждения и компенсации сотрудникам Компании, являющимся членами Правления, выплачиваются на основании трудовых договоров, заключенных с ними как штатными сотрудниками, условия которых рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Положение о Правлении ПАО «Юнипро» не предусматривает выплату специальных вознаграждений и компенсаций сотрудникам Общества за исполнение функций члена Правления.

В 2018 году сотрудникам Общества, являющимся членами Правления, были выплачены следующие суммы: заработная плата — 154 835 тыс. руб.; премии и другие выплаты — 516 697 тыс. руб.; итого — 671 532 тыс. руб.

Генеральный директор

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Компании. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов присутствующих на заседании членов.

Решением Совета директоров от 16 июля 2012 года на должность Генерального директора Общества избран Широков Максим Геннадьевич, вступивший в должность 17 июля 2012 года.

Широков Максим Геннадьевич

Год рождения:

1966.

Образование:

высшее.

Гражданство:

Российская Федерация.

Должности, занимаемые последние 5 лет:

С 2012 года — Генеральный директор ПАО «Юнипро».

С 2012 по 2015 год — Генеральный директор ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

С 2015 по 2016 год — Генеральный директор ООО «Юнипер».

С 2018 года — Генеральный директор ООО «Юнипро Инжиниринг».

Членство в органах управления других организаций в настоящее время:

С 2013 года — член Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии».

С 2016 по 2018 год — член Совета директоров ОАО «Севернефтегазпром».

С 2017 года — член Совета директоров АО «Газпром ЮРГМ Девелопмент».

Подробнее

Сведения о вознаграждениях и компенсациях Генерального директора

Вознаграждения и компенсации Генерального директора, включая условия материального стимулирования, закрепляются в трудовом договоре с Генеральным директором, условия которого одобряются Советом директоров Общества. Иных вознаграждений, кроме предусмотренных условиями трудового договора Генерального директора, не выплачивалось. Сумма выплаченных Генеральному директору вознаграждений и компенсаций за отчетный период включена в сумму выплаченных членам Правления вознаграждений и компенсаций.

Корпоративный секретарь

Основные задачи Корпоративного секретаря — обеспечение эффективного текущего взаимодействия с акционерами Общества, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержание эффективной работы Совета директоров.

Корпоративный секретарь может также исполнять функции секретаря Общего собрания акционеров, секретаря комитетов Совета директоров, если это предусмотрено решениями Совета директоров или положениями о комитетах Совета директоров.

Корпоративный секретарь функционально подчиняется и подотчетен Совету директоров, а административно — Генеральному директору.

Случаев конфликта интересов в работе Корпоративного секретаря в 2018 году не выявлено.

Порядок работы Корпоративного секретаря регламентируется Положением о Корпоративном секретаре Общества.

Решением Совета директоров от 31 августа 2017 года Корпоративным секретарем ПАО «Юнипро» избрана Габдулхаева Елена Мансуровна — Директор по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам, переизбрана Советом директоров 18 декабря 2017 года^*.

Подробнее о функциях Корпоративного секретаря см. Годовой отчет ПАО «Юнипро» за 2017 год

Габдулхаева Елена Мансуровна

Год рождения:

1978.

Образование:

высшее.

В 2000 году окончила Дальневосточный государственный университет, юридический факультет.

Гражданство:

Российская Федерация.

Должности, занимаемые последние 5 лет:

С 2010 по 2015 год — руководитель юридического дивизиона и дивизиональный менеджер по соблюдению корпоративных норм компании «Метро Кэш энд Керри Россия».

С 2016 по 2018 год — директор по корпоративной политике ПАО «Юнипро».

С 2018 года — директор по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам ПАО «Юнипро».

Подробнее

Контроль и аудит

В ПАО «Юнипро» функционирует система контроля финансово-хозяйственной деятельности, которая состоит из локальных нормативных документов, действующих практик и процедур, методологии и ключевых участников:

Ревизионная комиссия;
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро»^*;
Управление внутреннего аудита;
внешний аудитор.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия ПАО «Юнипро» является постоянно действующим выборным органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в соответствии с Уставом и Положением о Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия осуществляет регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц, органов управления и структурных подразделений. Полномочия и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Подробнее о задачах Ревизионной комиссии см. Годовой отчет ПАО «Юнипро» за 2017 год

Годовым Общим собранием акционеров Компании 14 июня 2018 года Ревизионная комиссия была избрана в составе 4 человек.

Николо Приен (Nicolo Prien)

Председатель Ревизионной комиссии

Год рождения:

1966.

С 2009 по 2015 год — Финансовый директор E.ON Italia S.p.A. (Милан, Италия).

С 2016 года — Исполнительный вице-президент по корпоративному аудиту Uniper SE (Дюссельдорф, Германия).

С 2016 года — член Ревизионной комиссии ПАО «Юнипро».

Асяев Алексей Сергеевич

Секретарь Ревизионной комиссии

Год рождения:

1979.

С 2012 по 2019 год — начальник Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро».

С 2012 года — член Ревизионной комиссии ПАО «Юнипро».

Алексеенков Денис Александрович

Год рождения:

1979.

С 2013 по 2014 год — член Ревизионной комиссии Ассоциации «НП Совет рынка».

С 2013 года — член Ревизионной комиссии Ассоциации «Совет производителей электроэнергии».

С 2013 года — начальник Управления контроллинга ПАО «Юнипро».

С 2013 года — член Ревизионной комиссии ПАО «Юнипро».

Д-р Йорг Валлбаум (Dr. Jörg Wallbaum)

Год рождения:

1975.

С 2008 по 2015 год — руководитель по учетным политикам E.ON Global Commodities SE (Дюссельдорф, Германия).

С 2016 по 2017 год — Старший вице-президент по методологии Департамента учета и финансов E.ON Global Commodities SE (Дюссельдорф, Германия).

С 2017 года — Исполнительный вице-президент по бухгалтерскому учету и финансовому контроллингу Uniper SE (Дюссельдорф, Германия).

С 2017 года — член Ревизионной комиссии ПАО «Юнипро».

В 2018 году фокус внимания Ревизионной комиссии ПАО «Юнипро» был направлен на следующие области финансово-хозяйственной деятельности Компании:

основные производственные, финансовые и экономические показатели;
аудит реализации крупнейших инвестиционных проектов;
анализ эффективности материальных запасов;
проведение инвентаризации основных средств;
приемка выполненного по договорам подряда.

В 2018 году Ревизионная комиссия провела 3 совещания и плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности не проводились.

В соответствии с п. 12.2 Положения о Ревизионной комиссии Общества выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии не предусмотрена. В 2018 году членам Ревизионной комиссии вознаграждения не выплачивались.

Управление внутреннего аудита

Функция внутреннего аудита в ПАО «Юнипро» возложена на Управление внутреннего аудита и осуществляется в соответствии с Положением об Управлении внутреннего аудита.

Управление внутреннего аудита призвано содействовать достижению поставленных целей Общества наиболее эффективным и экономически обоснованным способом, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

В целях обеспечения принципа независимости и объективности Управление внутреннего аудита подотчетно Совету директоров и находится в административном подчинении Генерального директора Общества. Управление внутреннего аудита возглавляет начальник, назначаемый приказом Генерального директора ПАО «Юнипро» по рекомендации Совета директоров Общества. Начальник Управления внутреннего аудита входит в состав Ревизионной комиссии Общества.

В своей деятельности Управление внутреннего аудита учитывает международные профессиональные стандарты внутреннего аудита и Кодекс этики внутренних аудиторов, принятый Институтом внутренних аудиторов, руководствуется утвержденными в Компании нормативными документами по внутреннему аудиту.

Основанием для аудиторских процедур является Годовой план аудитов, который был сформирован на 2018 год с использованием риск-ориентированного подхода для выявления ключевых областей аудита, а также с учетом запросов и рекомендаций менеджмента и акционеров.

План аудита на 2018 год выполнен на 100%, всего сотрудниками Управления внутреннего аудита проведено 12 аудиторских проверок и расследований в следующих функциональных областях: закупки, производство, ИТ, охрана труда и техника безопасности, финансы. Значительный объем аудиторских процедур проведен в отношении проекта «Восстановление 3-го энергоблока Березовской ГРЭС».

Сотрудники Управления внутреннего аудита осуществляют систематический мониторинг и контроль реализации мер по предупреждению, корректировке или устранению недостатков, выявленных по результатам аудиторских мероприятий и принятых в качестве рекомендаций.

В 2018 году сотрудники Управления внутреннего аудита продолжили профессиональное развитие и обучение. Компетенции управления расширились с получением сертификата NEBOSH, подтверждающего достаточный объем знаний для самостоятельного проведения аудитов в области техники безопасности и охраны окружающей среды (HSSE). Сотрудники управления прошли обучение и продолжают подготовку к профессиональной сертификации CIA (Certified Internal Auditor) и CFE (Certified Fraud Examiner).

План работы Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» на 2019 корпоративный год включает следующие направления:

аудит процесса закупки непроизводственных услуг и управления договорами;
аудит Информационной безопасности систем управления производственным оборудованием (SCADA);
аудит процессов ремонта и технического обслуживания на Яйвинской ГРЭС;
аудит системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей средой, включая заботу о здоровье персонала;
аудит промышленной безопасности на строительной площадке проекта «Восстановление 3-го энергоблока Березовской ГРЭС»;
анализ практики управления и реализации новых бизнес-инициатив в ПАО «Юнипро»;
анализ готовности к Программе модернизации;
аудит принятых мер по результатам анализа причин пожара в блоке № 3 Березовской ГРЭС;
аудит процесса подготовки финансовой отчетности в ПАО «Юнипро»;
аудит процесса учета материальных активов.

В Компании разработаны каналы коммуникации по вопросам, касающимся нарушений или несоответствий при подготовке финансовой отчетности и работе системы внутреннего контроля. Любой сотрудник имеет право обратиться по указанным вопросам в Управление внутреннего аудита и в Комитет по аудиту Совета директоров Общества.

В 2018 году соответствие функции внутреннего аудита ПАО «Юнипро» требованиям международных стандартов подтверждено независимой внешней оценкой с результатом 98% «Полное соответствие».

Оценка проводилась международной аудиторско-консалтинговой компанией KPMG

Программа «Гостевой аудитор»

Помимо проверок на территории РФ специалисты Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» участвуют в аудитах подразделений и функций группы Uniper в Германии, Франции, Индии, что позволяет развивать профессиональные компетенции сотрудников и привносить новый опыт в деятельность Компании.

В 2018 году получила свое развитие программа «Гостевой аудитор», в рамках которой представители бизнес-подразделений приглашаются к участию в проверках совместно с сотрудниками аудита.

Так, в сентябре 2018 года Директор по охране труда и безопасности производства ПАО «Юнипро» Колмаков Д. В. руководил аудитом по охране здоровья, труда и окружающей среды на электростанции Emele-Huchet (Франция, Uniper).

Внешний аудитор

В целях проведения независимой объективной оценки качества финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготавливаемой по российским и международным стандартам, ПАО «Юнипро» ежегодно привлекает внешнего аудитора.

14 июня 2018 года годовое Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» утвердило независимым аудитором АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

В 2018 году аудитором были проведены следующие виды работ:

аудит бухгалтерской отчетности Юнипро по РСБУ за период с 1 января по 31 декабря 2018 года включительно;
подготовка аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности Юнипро по РСБУ за 2018 год;
обзорная проверка промежуточной финансовой отчетности Юнипро за отчетный период 6 месяцев, окончившийся 30 июня 2018 года, подготовленной в соответствии с МСФО;
подготовка аудиторского заключения по обзорной проверке финансовой отчетности Юнипро за отчетный период 6 месяцев, окончившийся 30 июня 2018 года, подготовленной в соответствии с МСФО;
обзорная проверка Специальной финансовой отчетности за периоды 3 и 6 месяцев, окончившиеся 31 марта и 30 июня 2017 года соответственно, подготовленный в соответствии с инструкциями Группы Uniper и учетной политикой Группы Uniper в отношении подготовки Специальной финансовой отчетности;
подготовка заключения по обзорной проверке Специальной финансовой отчетности;
аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с МСФО;
подготовка аудиторского заключения финансового положения Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также результатов его деятельности и движения денежных средств за отчетный год в соответствии с МСФО;
аудит специальной финансовой информации Общества за отчетный период, окончившийся 31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с инструкциями Группы Uniper SE и учетной политикой Группы Uniper SE в отношении подготовки финансовой отчетности;
отчет в отношении специальной финансовой информации Общества о соответствии ее подготовки инструкциям Группы Uniper SE и учетной политике Группы Uniper SE.

Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору, определяет Совет директоров Компании. В соответствии с решением Совета директоров размер вознаграждения независимому аудитору в 2018 году составил:

3 500 000 руб. (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством;
21 500 000 руб. (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с МСФО.